8 يوليو (يو بي آي) — مع تقدم الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، يقال إن المدعين العامين لدى وزارة العدل الأمريكية وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يجرون تحقيقًا أوليًا في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أو AFA، في الولايات المتحدة.
ويسعى المحققون إلى تحديد كيفية قيام AFA، بقيادة الرئيس كلاوديو “تشيكي” تابيا، بتوجيه أكثر من 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي وما إذا كانت بعض هذه المعاملات قد تشكل جرائم بموجب الولاية القضائية الأمريكية، بما في ذلك غسيل الأموال أو الاحتيال المصرفي، وفقًا لتحقيقات أجرتها شبكة CNN Brasil وصحيفة La Nación الأرجنتينية.
وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي اتهامات جنائية ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو أي من مسؤوليه التنفيذيين.
بدأ المدعون الفيدراليون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي في إجراء مقابلات مع أفراد لديهم معرفة بالعمليات التجارية الدولية للمنظمة.
وذكرت شبكة “سي إن إن برازيل” أن السلطات الأمريكية تحقق في المعاملات التي يقوم بها الاتحاد وتدفق الأموال عبر النظام المصرفي في البلاد.
يركز التحقيق على شركة TourProdEnter LLC، وهي شركة مملوكة للمنتجين المسرحيين خافيير فاروني وإريكا جيليت، والتي أدارت في السنوات الأخيرة مجموعة العقود التجارية الدولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الرعاة والشركات الأخرى.
وذكرت صحيفة La Nación أن الشركة تمكنت من إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات AFA من خلال حسابات مفتوحة في Citibank وSynovus وBank of America وJPMorgan وPNC Bank.
وأضافت الصحيفة أنه تم تحويل 57 مليون دولار أخرى إلى شركات مختلفة، ولا تزال معاملاتها قيد المراجعة من قبل المحققين.
ومن بين أولئك الذين أدلوا بشهادتهم بالفعل رجل الأعمال غييرمو توفوني، الذي كان متورطًا في نزاع طويل الأمد مع قيادة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وذكرت التقارير أيضًا أن وزارة العدل تدرس استدعاء مسؤولين سابقين من إدارة الرئيس خافيير مايلي كشهود لأنهم ربما تمكنوا من الوصول إلى معلومات تتعلق بالعمليات المالية للمنظمة.
وبحسب المصادر المذكورة، فإن التحقيق بدأ عام 2025 ويقوده المدعون الفيدراليون باتريك غوشو وكريستوفر تينغ في واشنطن ومايكل بيرغر من المنطقة الجنوبية لفلوريدا، المتخصصين في الجرائم المالية.
وذكرت صحيفة لا ناسيون أنها اتصلت بوزارة العدل بشأن وضع التحقيق لكنها لم تتلق ردا قبل النشر.
ودافع توماس ريغالادو، ممثل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مندوب المنظمة في أمريكا الشمالية، عن افتراض البراءة خلال منتدى حول كرة القدم والفساد والعدالة عقد الأسبوع الماضي في ميامي.
وقال ريغالادو، بحسب صحيفة “لا ناسيون”، إن “إجراءات التحقيق وحدها لا تثبت المسؤولية أو الذنب”.
التحقيق الأمريكي منفصل عن القضية القضائية التي يواجهها تابيا في الأرجنتين بشأن مخالفات ضريبية مزعومة تتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي.
تظل هذه القضية ضمن اختصاص المحاكم الأرجنتينية وليست جزءًا من التحقيق الأمريكي.
